Los riesgos asociados son:

• Contagio: Posibilidad de que la entidad sea permeada por terceros con fines ilícitos.
• Legal: Posibilidad de incurrir en sanciones o multas por incumplimiento normativo.
• Operacional: Posibilidad de sufrir pérdidas por deficiencias en procesos, personal, tecnología o eventos externos.
• Reputacional: Posibilidad de pérdida de prestigio o imagen por la vinculación con actividades LA/FT.